2月1日金融一线消息，中国人民银行毕节市分行行政处罚信息公示表显示，金沙县农村信用合作联社存在以下八项违法行为类型，受到警告，并被罚款71.8万元。

时任金沙县农村信用合作联社副主任李昌杰对公司未按规定重新识别客户负有责任，被罚款2.25万元。

时任金沙县农村信用合作联社桂花分社主任余刚品对公司与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款1万元。